PAC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2007

PAC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2007

Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2007 như sau:

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2007 được tổ chức tại Phòng Họp Lầu 4- Khách Sạn Đồng Khánh – Quận 5 – Tp. Hồ Chí Minh ngày 17/03/2007 với tổng số cổ đông dự họp là 211 người đại diện hợp pháp cho 8.200.870 cổ phần chiếm 79,91% vốn điều lệ. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2006 đã kiểm toán bởi Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính Sài Gòn (AFC).

- Doanh thu: 674.068.156.180 đồng

- Lợi nhuận 28.189.768.375 đồng

- Tỷ suất lợi nhuận./vốn 28 %

Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2006 là 15%/ mệnh giá (1.500 đồng/ CP)

Thông qua việc chọn Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán Sài Gòn (AFC) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007.

Thông qua việc tu chỉnh điều lệ của Công ty các nội dung như sau.

Nội dung sửa đổi thứ nhất :

Điều 3: Mục tiêu của Công ty.

Khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

Bổ sung : Kinh doanh thương mại dịch vụ, cho thuê văn phòng, khai thác kinh doanh bất động sản.

Nội dung sửa đổi thứ hai :

Điều 16: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo.

Khoản 2 : Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

Mục a : Cụm từ :

“Chuẩn bị một danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng 15 (mười lăm) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông;”

Sửa đổi :

“Chuẩn bị một danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng 20 (Hai mươi) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông;”

Nội dung sửa đổi thứ ba :

Điều 16: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo.

Khoản 3 : Cụm từ:

“ Thông báo phải được gửi ít nhất 07 (bảy) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).”

Sửa đổi

“ Thông báo phải được gửi ít nhất 15 (mười năm) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).”

Nội dung sửa đổi thứ tư :

Điều 19: Thành phần và nhiệm kỳ.

Khoản 1: Cụm từ :

“Số thành viên của Hội đồng quản trị là 05 (năm) người. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ tối đa 03 (ba) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”.

Sửa đổi

“Số thành viên của Hội đồng quản trị là 05 (năm) người. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ tối đa 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”.

Nội dung sửa đổi thứ năm :

Điều 20: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Khoản 1: Cụm từ :

“Các thành viên Hội đồng quản trị không được chuyển nhượng cổ phần của Công ty do họ sở hữu trong suốt thời gian đương nhiệm trừ những trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận bằng văn bản.”

Sửa đổi

“Các thành viên Hội đồng quản trị không được chuyển nhượng quá 50% cổ phần của Công ty do họ sở hữu trong suốt thời gian đương nhiệm trừ những trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận bằng văn bản.”

Nội dung sửa đổi thứ sáu :

Điều 26: Tuyển chọn, ký hợp đồng và bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành.

Cụm từ : “Giám đốc điều hành”

Sửa đổi : Tổng Giám đốc điều hành. (như vậy toàn bộ Điều lệ, các từ “Giám đốc điều hành” măc nhiên sẽ được đổi là Tổng Giám đốc điều hành.)

Điều 26; Khoản 2: Nhiệm kỳ giám đốc điều hành.

Cụm từ

“Căn cứ theo Điều 21, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc điều hành. Nhiệm kỳ của Giám đốc điều hành là 03 (ba) năm. Việc tái bổ nhiệm được phép thực hiện.

Sửa đổi

“Căn cứ theo Điều 21, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc điều hành. Nhiệm kỳ của Giám đốc điều hành là 05 (năm) năm. Việc tái bổ nhiệm được phép thực hiện.

Nội dung sửa đổi thứ bảy :

Điều 31: Ban Kiểm soát.

Khoản 1 : Cụm từ

“Ban Kiểm soát của Công ty có 03 (ba) thành viên. Các thành viên của Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, có nhiệm kỳ tối đa 03 (ba) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

Sửa đổi

“Ban Kiểm soát của Công ty có 03 (ba) thành viên. Các thành viên của Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, có nhiệm kỳ tối đa 05 (năm) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa các nội dung của Điều lệ theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khóan Nhà Nước (nếu có) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Thông qua phương án đầu tư xây dựng thêm nhà máy ắc quy mới tại khu công nghiệp Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai với công suất 900.000 kwh/năm, chia làm 3 giai đọan:

Giai đọan 1: Năm 2007-2009: xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, kho tàng phục vụ cho việc lắp đặt thiết bị cho sản xuất với công suất 300.000 Kwh/năm

Giai đọan 2: Năm 2010-2012: xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị cho sản xuất với công suất 300.000 Kwh/năm

Giai đọan 3: Năm 2013-2015: xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị cho sản xuất với công suất 300.000 Kwh/năm

Dự kiến tổng vốn đầu tư thực hiện dự án

STT	Nội dung chi phí	Giá trị (tỷ đồng)
1	Chi phí mua quyền sử dụng đất	24
2	Chi phí xây dựng cơ bản	40
3	Chi phí thiết bị	144
	Tổng cộng	208

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 120 tỷ đồng trong năm 2007.

Mục đích: thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 23 tháng 9 năm 2006 của Công ty cổ phần Pin ắc quy miền Nam: huy động vốn đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy mới tại: khu công nghiệp Nhơn Trạch – Đồng Nai với công suất 900.000 kwh/năm và di dời dây chuyền sản xuất pin ra khỏi khu vực nội thị

Kế họach sử dụng vốn từ đợt phát hành: tổng số tiền dự kiến thu được là 34 tỷ sẽ sử dụng vào việc đầu tư giai đọan 1 của dự án xây dựng nhà máy ắc quy mới. Trong đó:

Mua đất: 24 tỷ

Tạm ứng xây lắp: 10 tỷ

Phương án chào bán

Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần)

Tổng số cổ phần chào bán: 1.737.000 cổ phần (Một triệu, bảy trăm ba mươi bảy ngàn cổ phần). Trong đó:

1.710.500 cổ phần sẽ được chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 6:1 với mức giá là 20.000 đồng/cổ phần. Mỗi cổ đông sở hữu 06 cổ phần tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông sẽ được quyền mua 01 cổ phần chào bán thêm. Để đảm bảo tuân thủ quy định về mức giao dịch tối thiểu là 01 lô (tức 10 cổ phiếu) và để số cổ phần người sở hữu được quyền mua không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng chục.

26.500 cổ phần và số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu (nếu có) sẽ được chào bán cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc của Công ty tại mức giá tương đương với mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, tức 20.000 đồng/cổ phần.(Danh sách chào bán ủy quyền cho HĐQT quyết định)

Thời gian phân phối dự kiến :

Thời gian phân phối sẽ được thực hiện trong qúy 2 năm 2007.

Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lần 2 lên 145 tỷ đồng vào thời điểm qúy 1/2008 nhằm huy động vốn đầu tư giai đọan 1 trong dự án đầu tư xây dựng thêm nhà máy ắc quy mới tại khu công nghiệp Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai theo tiến độ hoàn thiện việc xây dựng và mua sắm thiết bị.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án phát hành chi tiết tìm cơ hội có lợi nhất cho cổ đông hiện hữu

Thông qua kết qủa bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm sóat, việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời là Chủ tịch HĐQT:

Hội Đồng Quản Trị.

Bà Nguyễn Thị Kim Thảo	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành
Ông Trần Thanh Văn	Thành viên HĐQT
Ông Lê Hữu Nghị	Thành viên HĐQT
Ông Mai Văn Hùng	Thành viên HĐQT
Bà Phạm Kiều Diễm	Thành viên HĐQT