Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2005 của DPC
Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2005. Nội dung cụ thể như sau:
Vấn đề 1 : Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn Báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm tài khoá 2005 ( Biểu quyết : đồng ý : 100%).
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005
Doanh thu thuần: 54.195.234.973 đồng
Lợi nhuận trước thuế : 2.420.369.034 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 2.359.895.683 đồng
Đầu tư năm 2005 :
Máy HDPE loại f110 - f160:1.456 triệu đồng.
04 máy đùn vít đơn f25 - f30: 114 triệu đồng.
01 máy xay nhựa phế: 15 triệu đồng.
Vấn đề 2 : Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm tài khoá 2006 ( Biếu quyết : đồng ý : 100%).
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006
Doanh thu : 60.000 triệu đồng.
Lợi nhuận : 2.564 triệu đồng.
Quỹ lương: 4.100 triệu đồng.
Đầu tư năm 2006:
01 sản xuất ống nước PVC loại f110 - f200 : 250.000 USD
Vấn đề 3 : Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát ( Biếu quyết : đồng ý : 100%).
Vấn đề 4 : Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm tài khoá 2005 ( Biếu quyết : đồng ý : 100%).
Lợi nhuận trước thuế 2004&2005 : 2.731.830.622 đồng
Thuế TNDN phải nộp 2004&2005:: 66.897.307 đồng
LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐƯỢC PHÂN PHỐI NHƯ SAU:
Lợi nhuận còn lại: 2.664.933.315 đồng
Quỹ đầu tư phát triển 2004 (thuế TNDN được miễn) : 62.000.000 đồng (đã trích năm 2004)
Quỹ đầu tư phát triển 2005 (thuế TNDN được miễn) : 425.000.000 đồng
Thù lao HĐQT 2005 (không điều hành): 9.600.000 đồng.
Thưởng khách hàng năm 2005 : 15.000.000 đồng
Cổ tức 2005: 1.904.736.000 đồng
Quỹ dự phòng tài chính : 24.000.000 đồng
Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH: 43.000.000 đồng
Thù lao HĐQT 2006 (không điều hành): 19.200.000 đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi: 162.397.315 đồng
Vấn đề 5 : Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn việc chọn công ty Kiểm toán AISC để kiểm toán tình hình tài chính của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng năm tài khoá 2006 ( Biếu quyết : đồng ý : 100%).
Vấn đề 6 : Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài khoá 2006 ( Biếu quyết đồng ý 100%).
Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị: 40.800.000 đồng/ năm
Quỹ thù lao của Ban Kiểm soát : 9.600.000 đồng/ năm
Vấn đề 7 : Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn sửa đổi Điều lệ như sau: (Biếu quyết đồng ý 100%).
Bỏ mục 2 Điều 17: “ Trong thời gian đương nhiệm, thành viên HĐQT không được chuyển nhượng số cổ phần mà họ sở hữu có tại thời điểm bầu cử”.
Sửa mục 1 Điều 31 và mục 1 Điều 47:
Điều lệ thông qua ngày
Sửa lại là: “Là cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp cho cổ đông”.
TTGDCK HN
